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多項(xiàng)選擇題根據(jù)《洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理規(guī)定》，洗錢(qián)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作針對(duì)公司開(kāi)辦的各類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)展，評(píng)估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變化的項(xiàng)目。
D.客戶(hù)特性

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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》規(guī)定的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系中風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)的是（）。

A.客戶(hù)特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
E.交易歷史

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2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》的規(guī)定“客戶(hù)特性”要素應(yīng)包括的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)有哪些？（）

A.客戶(hù)信息的公開(kāi)程度
B.客戶(hù)業(yè)務(wù)來(lái)源渠道
C.客戶(hù)所持身份證件或身份證明文件的種類(lèi)
D.反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)記錄
E.自然人客戶(hù)年齡

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3.多項(xiàng)選擇題按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，公司將洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風(fēng)險(xiǎn)
B.公司服務(wù)固有的風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風(fēng)險(xiǎn)

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4.多項(xiàng)選擇題公司在反洗錢(qián)協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下義務(wù)：（）。

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

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5.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.對(duì)監(jiān)管部門(mén)要求協(xié)查的客戶(hù)身份信息的核實(shí)和了解
B.對(duì)有關(guān)客戶(hù)在本機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)進(jìn)行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢(qián)調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門(mén)提供其他有關(guān)資料

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