A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營經(jīng)理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)
B.有完善的防火、防水、防盜等安保措施
C.嚴(yán)禁將有價(jià)單證及重要空白憑證隨意存放，或是與其他憑證一同混放。
A.半年
B.年
C.永久
D.十五年
A.應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)進(jìn)行銷號(hào)處理，并將作廢重要空白憑證剪角（剪角要求按第十七條要求執(zhí)行）蓋“作廢”戳記后上繳本*網(wǎng)點(diǎn)庫
B.庫管員需按憑證種類分類登記《有價(jià)單證/重要空白憑證作廢清單》一式二份，一份作當(dāng)天傳票的附件，另一份隨作廢的重要空白憑證一同入庫保管
C.作廢的重要空白憑證要按清單登記順序分類排列，待一級總行運(yùn)營管理部通知后統(tǒng)一上繳，由一級分行組織集中銷毀。
A.剪角應(yīng)保持憑證號(hào)碼完整；支票、結(jié)算業(yè)務(wù)委托書等，在右上角剪角
B.存折，在封底右下角剪角，剪角時(shí)應(yīng)將磁條剪斷
C.銀行卡，在右上角剪角，剪角應(yīng)將磁條剪斷、芯片破壞。
D.剪角后的借記卡按第十七的要求進(jìn)行剪碎銷毀。紙質(zhì)重空憑證還應(yīng)在每頁加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日傳票附件。
A.對于發(fā)售錯(cuò)誤的有價(jià)單證及重要空白憑證，應(yīng)加蓋“作廢”戳記并剪角后丟棄至垃圾桶即可
B.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務(wù)辦理完畢或日終，由網(wǎng)點(diǎn)主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀。
C.借記卡剪磁或芯片破壞后，卡片可在業(yè)務(wù)辦理完畢或日終，僅能由網(wǎng)點(diǎn)主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀。
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)