紙質(zhì)會計檔案裝訂打號后，應(yīng)按柜員號大小逐年按冊編列順序總號，在裝訂線上封簽，并加蓋個人名章。

機構(gòu)合并是指將一個機構(gòu)所有業(yè)務(wù)部分合并至另一機構(gòu)中，該機構(gòu)編號撤銷。

紙質(zhì)會計檔案裝訂后，所有會計檔案可以取出。

存單折專用章是指受理存單折業(yè)務(wù)后，由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置自動輸出打印在存單折上的簽章。

綜合柜員制網(wǎng)點柜員經(jīng)辦柜臺業(yè)務(wù)，超越對柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的，必須對柜員實時授權(quán)并復核。

業(yè)務(wù)主管應(yīng)按季對所有內(nèi)部賬戶進行一次全面清理、核對。

“兩個不減、兩個加強”是指：企業(yè)開戶便利度不減、風險防控力不減，優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強、賬戶管理要加強。

授權(quán)復核工作中發(fā)現(xiàn)憑證或交易存在差錯的，應(yīng)立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。

賬戶存續(xù)期間，營業(yè)機構(gòu)與存款人無須定期對賬。

事后監(jiān)督動態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風險變化情況，持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風險預警內(nèi)容和監(jiān)控重點。