A.奉化市菜場老應蛋炒飯店
B.寧波市財政局
C.寧波市中級人民法院
D.象山石浦金博水產專業(yè)合作社
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A.對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個月）或額外提交報告
B.提升客戶風險等級。
C.經反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關金融監(jiān)管部門報告。
A.政府主管部門依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應當披露的法定信息
C.權威媒體報道
D.詢問非自然人客戶
A.駕駛證
B.戶口簿
C.完稅證明
D.電費繳款憑證
A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務與客戶身份不相符
A.個體工商戶
B.合伙企業(yè)
C.受政府控制的企事業(yè)單位
D.市政府
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。