A.為銀行類外國金融機構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶

A.3年
B.10年
C.5年
D.2年

A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪

A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或為外國政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實或疏漏，影響我-行對其身份真實性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶

A.經(jīng)辦網(wǎng)點
B.二級分行業(yè)務(wù)管理部門
C.二級分行條線部門
D.一級分行行政事業(yè)機構(gòu)部