單項選擇題金融機構為客戶開立個人賬戶,在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定?()

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》


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1.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理()業(yè)務。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉

2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構為個人客戶辦理銀行卡業(yè)務開立的賬戶納入()管理。

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶

4.多項選擇題金融機構反洗錢工作中的義務包括()。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構,并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份,保存客戶資料和交易激勵
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告,向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務

最新試題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型:判斷題