A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的"協(xié)助凍結(jié)存款通知書"
C.介紹信
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的"協(xié)助扣劃存款通知書"
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你可能感興趣的試題
A.本函只證明詢證的數(shù)據(jù)信息，不作擔(dān)保和質(zhì)押
B.委托收款
C.本函只證明詢證的數(shù)據(jù)信息
D.收妥抵用
A.賬戶開戶資料和所有相關(guān)信息，盡職調(diào)查、強(qiáng)化盡職調(diào)查及客戶重檢材料、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄
B.賬戶交易記錄
C.可疑交易監(jiān)控、調(diào)查及報(bào)告文檔
D.與制裁相關(guān)的交易檢索、賬戶凍結(jié)、交易拒絕、報(bào)告文檔
E.合規(guī)反洗錢獨(dú)立測(cè)試與審計(jì)文檔
F.合規(guī)反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)記錄；合規(guī)反洗錢相關(guān)的政策、制度和流程，以及法律咨詢意見；因訴訟、調(diào)查產(chǎn)生的工作文檔等。文檔形式包括但不限于文本、采集數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)的圖形化表示、圖片或其他影像、聲音文件和視頻文件等
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B.制裁合規(guī)政策.有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)查及調(diào)查情況
C.反洗錢關(guān)注名單內(nèi)容
D.大額和可疑交易報(bào)告情況等反洗錢工作信息及其他相關(guān)文件提供給任何外部機(jī)構(gòu)及客戶
A.持續(xù)更新客戶身份信息
B.持續(xù)篩查名單，及時(shí)識(shí)別客戶是否成為政要人士或者被納入制裁名單
C.是基于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)開展定期重檢，以及在客戶出現(xiàn)被納入制裁名單、發(fā)生負(fù)面報(bào)道、被監(jiān)管調(diào)查等情況時(shí)，開展觸發(fā)式重檢
最新試題
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了的第一天算起。
尾箱實(shí)行錢賬分管、雙人管庫(kù)、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
某道路兩旁需要植樹，現(xiàn)有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時(shí)0.6小時(shí)，由B 工人植樹每棵樹耗時(shí)0.5小時(shí)，且每人每天只工作8小時(shí)，那么兩人同時(shí)開始植樹需要工作（）天。
辦理現(xiàn)金交接時(shí)，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識(shí)別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點(diǎn)鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗(yàn)檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
某書店購(gòu)回甲乙兩種定價(jià)相同的書，其中甲種書占60%，需按定價(jià)的78%付款給批發(fā)商，乙種書按定價(jià)的82%付款給批發(fā)商，那么，書店按定價(jià)銷售完這兩種書后獲利的百分率是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。