A.開立賬戶業(yè)務
B.變更客戶信息
C.轉(zhuǎn)賬匯款
D.投資理財
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A.負責為客戶辦理業(yè)務前的相關準備工作
B.向客戶介紹所辦理業(yè)務的相關情況
C.向客戶提示業(yè)務風險
D.指導、協(xié)助客戶完成業(yè)務辦理
E.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿
A.全自助模式
B.半自助模式
C.人工現(xiàn)場模式
D.遠程非現(xiàn)場模式
A.負責收集、核實、上報和跟蹤重要事項，包括但不限于重要空白憑證丟失、設備丟失等
B.負責組織涉及遠程柜面的各類培訓，包括基礎技能培訓（包括但不限于人像識別、證件鑒別）、設備使用方法、設備軟硬件維護和業(yè)務風險及重要事項培訓等
C.負責對所管轄經(jīng)營單位遠程柜面業(yè)務開辦情況進行檢查
D.負責所管轄經(jīng)營單位遠程柜面設備需求申報、設備領用、使用人員資質(zhì)的核實和審批
A.遠程視頻
B.全自助模式
C.銀行工作人員現(xiàn)場復核
D.半自助模式
A.各經(jīng)營單位主管
B.各經(jīng)營單位支行長
C.分行運營管理部設備管理人
D.分行運營管理部主管
E.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）設備管理人
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法