柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額，超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫保管。

原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保管會(huì)計(jì)檔案的專職人員不得由單位出納人員擔(dān)任。

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過1萬元（含）的只核對(duì)客戶有效身份證件無須留存。

各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。

存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。