內控與合規(guī)財會管理章節(jié)練習(2017.12.25)
來源:考試資料網
參考答案:從客戶身份識別制度的本質要求看,完整的客戶身份識別制度要求金融機構不僅要了解客戶的真實身份,還要根據交易需要了解客戶的職... 參考答案:①建立健全反洗錢內控制度;
②建立客戶身份識別制度;
③建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;
參考答案:柜員使用保管的登記簿有:一日三次碰庫登記簿、重要空白憑證領用保管登記簿、重要空白憑證使用銷號登記簿、對公開銷戶登記簿、掛... 參考答案:信用社的會計核算質量,要求達到“五無”“六相符”。“五無&r... 參考答案:
裝取現(xiàn)鈔是必須做到同入、同出、同清點;鈔箱啟閉時必須做到同開、同閉、同加鎖。
參考答案:1391其他應收款、1392委托及代理資產業(yè)務、1621遞延資產、1623廣告費結轉、1631待處理財產損溢、2431應... 參考答案:(1)支取方式為憑折、憑印鑒及憑密鑒存款的支?。?br />(2)未設置密碼的存款的支??;
(3)不帶磁條的一...