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江西住院醫(yī)師婦產(chǎn)科婦產(chǎn)科習(xí)題集問(wèn)答題每日一練(2017.03.29)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題我國(guó)制定《反洗錢法》的意義是什么？

參考答案：我國(guó)制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動(dòng)，追查并沒(méi)收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)...

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2.問(wèn)答題洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？

參考答案：洗錢罪的上游犯罪有7種，即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金...

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3.問(wèn)答題《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實(shí)名證件？

參考答案：（1）居住在境內(nèi)的中國(guó)公民，為居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民，為戶口...

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4.問(wèn)答題《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱的恐怖融資是指哪些行為？

參考答案：（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。（2）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖...

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5.問(wèn)答題為防范不法分子從事洗錢等違規(guī)活動(dòng)，《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》從哪些方面強(qiáng)化了賬戶管理？

參考答案：八個(gè)方面：（1）核準(zhǔn)制度；（2）開(kāi)戶登記證制度；（3）開(kāi)戶證明文件核實(shí)制度；（4）嚴(yán)格單位資金向個(gè)人賬戶劃款的規(guī)定；（5...

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