反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

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2 金融機構(gòu)應(yīng)當按照安全、準確、（）、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

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3 下列有關(guān)可疑交易報告要素說法正確的是（）

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4 金融機構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止（）客戶身份信息和交易信息。

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5 人民銀行省級分行應(yīng)在每年或每季度結(jié)束后的10個工作日內(nèi)將反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報告報送（）

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