反洗錢考試反洗錢大額和可疑交易識別單項選擇題每日一練(2019.07.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）

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2 根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。

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3 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）

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4 《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。

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5 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）

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