反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對象僅指（）

2 金融機構(gòu)負責反洗錢工作的應(yīng)當是（）。

3 客戶頻繁地以（）期貨合約為標的，在以某一價位開倉的同時，在相同或（）價位、等量或接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金的情形，作為可疑交易進行報告。正確答案應(yīng)為（）

4 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

5 金融機構(gòu)總部、集團總部應(yīng)對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出（）要求。