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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢法問答題每日一練(2019.10.31)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些？

參考答案：國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應(yīng)履行的反洗錢...

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2.問答題APG指的是什么？

參考答案：

亞太反冼錢和反恐融資工作小組

3.問答題交易同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報告？

參考答案：

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告。

4.問答題金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)會不會影響其正常經(jīng)營？

參考答案：金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會影響其正常經(jīng)營，而是有利于增強金融機構(gòu)的抗風(fēng)險能力，促進金融機構(gòu)穩(wěn)健運營。金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)...

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5.問答題金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告哪些反洗錢信息？

參考答案：1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；

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