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反洗錢考試反洗錢考試綜合練習單項選擇題每日一練(2020.05.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 客戶洗錢風險等級管理應遵循審慎性原則、保密性原則、（）。

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2 信托公司在設立信托時，應當核對（）的有效身份證件或者其他身份證明文件。

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3 金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬于大額支付交易。

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4 貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，原則上應當釆?。ǎ┑姆绞?。

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5 目前，反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位包括（）個部門。

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