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反洗錢考試反洗錢基礎知識判斷題每日一練(2020.05.19)
來源:考試資料網(wǎng)
1.判斷題
證券公司及工作人員配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等反洗錢工作所獲得信息可以向客戶提供。
參考答案:
錯誤
2.判斷題
金融機構委托其他金融機構或金融機構以外的第三方識別客戶身份的,應由受托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
參考答案:
錯誤
3.判斷題
洗錢的對象是犯罪收益。
參考答案:
正確
4.判斷題
金融機構應當設立專門的反洗錢崗位,明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
參考答案:
正確
5.判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》將于2007年1月1日起施行。
參考答案:
錯誤