A.客戶因“開戶半年無交易”被中止非柜面業(yè)務(wù)的，可通過“戶口重新核實功能”菜單（1970）核實后解除
B.客戶通過手機銀行成功維護居民身份證證件到期日信息后，由系統(tǒng)自動解除中止非柜面限制
C.目前臨時解除非柜面限制僅支持多人使用相同手機號及證件過期兩種情況
D.柜面發(fā)現(xiàn)的偽冒開戶，可以使用“BC：冒用他人身份開戶人賬戶”子項設(shè)置中止非柜面
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A.更正賬號、戶名、收款銀行信息的，必須客戶本人辦理。
B.境外行調(diào)查客戶基本信息，包括：全名、出生日期、證件號、職業(yè)、收款人匯款人關(guān)系、匯款用途等信息的，可由匯款人授權(quán)他人代辦。
C.符合代辦的情況，授權(quán)他人代辦時，需要審核雙人證件原件、雙方簽字的授權(quán)書，并留存雙人身份證件影印件/復(fù)印件與授權(quán)書原件備查。
D.如觸發(fā)境外銀行發(fā)起的反洗錢問詢，在不改變原本業(yè)務(wù)的要素下所產(chǎn)生的額外費用，由運營主管或業(yè)務(wù)主管填寫《招商銀行中間業(yè)務(wù)收費減免申請表》，注明業(yè)務(wù)情況經(jīng)零售分管行長審批后直接減免。
A.客戶本人有效身份證件
B.社保局頒發(fā)的就業(yè)證或外事辦頒發(fā)的專家證
C.雇傭合同
D.收入證明
E.稅收證明
A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.他人代辦開戶的
A.原則上應(yīng)以居民身份證作為開戶的有效身份證件
B.可以直接憑軍人證或武裝警察身份證件開戶
C.特殊情況下，可憑軍人證或武裝警察身份證件開戶，但必須同時提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料。
D.憑居民身份證開戶時，須進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
A.一卡通
B.人民幣結(jié)算存折
C.人民幣儲蓄存折
D.外幣存折
E.I理財賬戶
最新試題
以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理時效，說法正確的是：（）
關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付類款項賬戶的核對，以下說法正確的是（）
銀行承兌匯票后售票流程中，取消憑證出售環(huán)節(jié)及客戶填寫空白銀承環(huán)節(jié)，由放款中心通過信貸系統(tǒng)放款后，系統(tǒng)將相關(guān)票據(jù)信息傳遞至CMBRUN綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，由運營人員錄入空白銀行承兌匯票號碼后打印并由客戶簽章后予以承兌。
下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）
簡化用印流程后，送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是：（）
根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶交易的相關(guān)通知要求，以下哪些業(yè)務(wù)可通過不開戶辦理：（）
運營員工工作（）時，必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員
資產(chǎn)托管賬戶的驗資詢證函上加蓋（）。
建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時承建多個項目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶。
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）