單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人是機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)信息安全的（），對(duì)反洗錢(qián)信息安全負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)督促在反洗錢(qián)內(nèi)外部評(píng)估、檢查、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)的是（）。

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.合規(guī)部門(mén)

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)反洗錢(qián)發(fā)展趨勢(shì)不正確（）？

A.反洗錢(qián)工作政治站位不斷提高
B.洗錢(qián)威脅日趨復(fù)雜
C.國(guó)內(nèi)壓力向國(guó)際傳導(dǎo)
D.強(qiáng)監(jiān)管，重處罰，嚴(yán)問(wèn)責(zé)

5.單項(xiàng)選擇題下列哪家公司的交易既屬于大額交易又屬于可疑交易（）。

A、甲公司與在開(kāi)曼群島注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬(wàn)美元。
B、乙公司與在香港注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬(wàn)美元。
C、丙公司與其他國(guó)內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬(wàn)美元。
D、以上都是