A.營業(yè)部經理
B.托管部賬戶管理崗
C.賬戶管理崗所在室負責人
D.托管部負責人
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A.平安銀行為境內其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉的人民幣存款賬戶
B.平安銀行為境內其他銀行開立的、與本銀行或者第三方發(fā)生資金劃轉的本外幣存款賬戶
C.結算性同業(yè)銀行結算賬戶是指用于支付結算業(yè)務的賬戶
D.投資性同業(yè)銀行結算賬戶是指用于融資和投資業(yè)務的賬戶
A.同業(yè)銀行結算賬戶一律按照專用賬戶開立
B.同業(yè)銀行結算賬戶有異地開立專用存款賬戶需要的，可異地開立
C.開立專用存款賬戶的，需提供與平安銀行簽訂的資金存放協(xié)議
D.已授權一級分行授權的全國性銀行，需同時出具其一級法人對一級分行的授權書原件及加蓋單位公章復印件
E.投融資性同業(yè)銀行結算賬戶原則上應當由存款銀行一級法人和一級分行申請開立
A.同業(yè)存款（結算性存款除外）
B.同業(yè)借款
C.買入返售（賣出回購）
D.同業(yè)投資
A.關鍵要素不涂改
B.資料真實、完整、合規(guī)
C.表單填寫內容完整無誤
D.印鑒核驗相符
A.未清償平安銀行債務、存在未結清資產業(yè)務的結算戶，如：貸款戶、欠息戶、擔保戶、與平安銀行債務未了結或存在其他法律問題的賬戶
B.存有定期存款、保證金、理財產品未結清的賬戶、納稅專戶
C.凍結戶、止付戶
D.未年檢賬戶
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。