A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則
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A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點、保管、挑殘、調(diào)繳工作
B.金庫的日常管理工作
C.金銀制品、有價單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算，現(xiàn)金余缺調(diào)劑，現(xiàn)金庫存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛護人民幣的宣傳工作
A.存款
B.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬
D.消費和繳費支付
E.支取現(xiàn)金
A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費和繳費
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.Ⅲ類個人銀行賬戶
D.Ⅳ類個人銀行賬戶
A.財務(wù)負責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息