A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準文件
D.機構(gòu)信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件
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A.一名運營人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
B.兩名運營人員上門實施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實施
A.柜面業(yè)務(wù)專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人同時接管憑證大庫（大庫保管單位和個人的存款證明等重要空白憑證）
D.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實書、存款證明等重空及有價單證
A.個人存單、一本通存折
B.現(xiàn)金收付傳票、現(xiàn)金支票
C.假幣收繳憑證
D.賬戶明細
A.封面
B.目錄
C.封底
D.塑封會計憑證信息表
A.憑證影像及原始交易信息
B.電子憑證
C.圖片影像
D.雙錄資料
E.總賬、分戶賬、報表
F.電子登記簿
最新試題
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當以適當形式進行標識
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件