A.客戶(hù)結(jié)算戶(hù)
B.應(yīng)解匯款戶(hù)
C.其他臨時(shí)性賬戶(hù)
D.內(nèi)部賬戶(hù)
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A.客戶(hù)從未進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.客戶(hù)進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但有效期已超過(guò)一年
C.影響客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因素發(fā)生變化
D.客戶(hù)進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，未過(guò)期
A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)
A.總行資金管理部門(mén)為大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理部門(mén)。
B.總行資金管理部門(mén)為總行清算賬戶(hù)頭寸管理部門(mén)，負(fù)責(zé)通過(guò)大額支付系統(tǒng)對(duì)總行清算賬戶(hù)頭寸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)撥，確保清算賬戶(hù)有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負(fù)責(zé)與人行對(duì)賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)根據(jù)本級(jí)資金管理部門(mén)發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務(wù)操作。
A.銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)范圍批準(zhǔn)文件
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證（如有）
E.非一級(jí)法人開(kāi)戶(hù)的，出具一級(jí)法人（或一級(jí)分行）逐戶(hù)的正式發(fā)文形式的授權(quán)書(shū)原件
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。