A.柜臺(tái)面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽
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你可能感興趣的試題
A.境外機(jī)構(gòu)在境外合法注冊(cè)成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負(fù)責(zé)人或賬戶有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會(huì)決議
E.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準(zhǔn)文件
F.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
G.開(kāi)戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料
A.不計(jì)息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金
A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時(shí)性賬戶
D.內(nèi)部賬戶
A.客戶從未進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.客戶進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但有效期已超過(guò)一年
C.影響客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因素發(fā)生變化
D.客戶進(jìn)行過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，未過(guò)期
A.1-員工UM號(hào)
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號(hào)碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號(hào)
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別