A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺(tái)灣地區(qū)居民為臺(tái)灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
E.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。
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你可能感興趣的試題
A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個(gè)人支票戶
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實(shí)地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）驗(yàn)證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)
G.對(duì)于核實(shí)客戶身份通過的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料
A.注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)
B.駐在地公安機(jī)關(guān)
C.注冊(cè)地工商局
D.駐在地工商局
A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫）
D.嚴(yán)禁借閱
A.提供虛假開戶申請(qǐng)資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)