A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實性
D.合規(guī)性
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A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，中文大寫金額中間可以只寫一個“零”字
A.提示收票已簽收
B.背書已簽收
C.質押解除已簽收
D.以上都錯誤
A.代理未成年人開戶預留本人電話
B.代理老人開戶預留本人電話
C.單位批量開戶預留財務人員電話
D.代理成年人開戶預留本人電話
A.更新客戶以及關聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據客戶身份、所使用服務和產品以及其他風險要素的變化及時調整客戶洗錢風險等級，確保客戶信息及其洗錢風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網絡詐騙黑名單
A.同級管理部門
B.運營中心
C.金庫
D.營業(yè)機構
最新試題
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。
消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受侵害的權利。
一級分行應根據運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
“一網格”是指構建網格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網格責任區(qū)。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。