A.在合理的范圍內提供必要的人員、技術和設備支持
B.按要求向調查人員說明有關情況
C.協助查閱、復制有關賬戶信息、交易記錄和其他資料
D.協助封存有關文件、資料
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A.模型預警信息，主要由各級行運營管理部門負責核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內控合規(guī)部門負責核查處置
C.領導干部的，按照干部管理權限，由相應管理層級的監(jiān)察部門會同內控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關業(yè)務部門，運營管理部門無法核查的，由相應業(yè)務主管部門配合核查
A.對被檢查機構的業(yè)務資料、報表數據、存在問題進行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現的問題，登記運營檢查工作底稿
A.下載
B.導出
C.復制
D.打印
A.統(tǒng)一領導，分工負責
B.突出重點，有效管用
C.嚴格管理，關愛員工
D.持續(xù)深化，常抓不懈
A.憑證
B.賬簿
C.報表和清單流水
D.其他運營檔案
最新試題
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營業(yè)機構）開立。
消費者的公平交易權是指消費者享有公平交易的權利。
一級分行應根據運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經過有權人審批。
單位銀行結算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經理。