A.經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
B.行內(nèi)BoEing機(jī)構(gòu)已啟用
C.內(nèi)部管理、人員配置符合內(nèi)部控制要求
D.上級(jí)管理部門規(guī)定的其他條件
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A.銀行本票憑證
B.銀行本票專用章
C.銀行匯票
D.支票
A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都錯(cuò)誤
A.我國(guó)法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務(wù)類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國(guó)法律、法規(guī)相抵觸的商戶；
B.已被列入各級(jí)政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險(xiǎn)信息的商戶
D.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進(jìn)推動(dòng)
D.支持保障
A.管理人員
B.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
最新試題
網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
各級(jí)行應(yīng)定期開展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，全面了解和掌握運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施和管理建議。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個(gè)基本存款賬戶。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。