A.銀行匯票（或銀行本票等）的個人持票人因超過提示付款期限向出票行請求付款。
B.個人辦理外匯收付業(yè)務。
C.個人柜臺打印近半年流水。
D.個人持票人持用于支取現(xiàn)金的支票向我*行提示付款。
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A.全部出資人
B.至少半數(shù)出資人
C.僅核查申請?zhí)崛‖F(xiàn)金的出資人
D.僅核查經(jīng)辦人
A.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查經(jīng)辦人的居民身份證。
B.授權經(jīng)辦人辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
C.法定代表人或單位負責人親自辦理的，可免核查法定代表人或單位負責人的居民身份證。
D.法定代表人或單位負責人親自辦理的，僅需核查法定代表人或單位負責人等居民身份證。
A.僅需核查代理人的居民身份證；
B.僅需核查被代理人的居民身份證；
C.代理人和被代理人的居民身份證都需要聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如被代理人為未成年人，代理人為被代理人直系親屬，只核查代理人的居民身份證即可；
A.如已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，后續(xù)業(yè)務可不再重復進行聯(lián)網(wǎng)核查；
B.辦理多少個業(yè)務就需要做多少個聯(lián)網(wǎng)核查；
C.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，經(jīng)授權主管確認，無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
D.如對先前獲得的相關個人的公民身份信息的真實性存在疑問，可要求客戶提供其他有效證件輔助審核客戶的真實身份，但無需重新進行聯(lián)網(wǎng)核查；
A.需當場為客戶辦結的，應在辦結相關業(yè)務后聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息；
B.需當場為客戶辦結的，應當場聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息；
C.不需當場辦結的，應在辦結相關業(yè)務后聯(lián)網(wǎng)核查相關個人的公民身份信息；
D.不需當場辦結的，后續(xù)辦理業(yè)務時也無需進行聯(lián)網(wǎng)核查；
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致