A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會團(tuán)體
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A.深圳市新致誠基金管理有限公司
B.張星
C.深圳市新致誠基金管理有限公司（委派代表：張星）
D.由存款人書面說明認(rèn)定
A.機(jī)關(guān)
B.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
C.非預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.社會團(tuán)體
A.法人私章+財(cái)務(wù)專用章
B.法人私章
C.財(cái)務(wù)專用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人銀行開立多個(gè)基本存款賬戶；
B.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)可以為存款人同時(shí)開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網(wǎng)點(diǎn)不可以為存款人開立多個(gè)一般存款賬戶
D.同一個(gè)資金性質(zhì)證明文件，只能對應(yīng)開立一個(gè)專用存款賬戶
A.無管理客戶經(jīng)理的自然進(jìn)店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個(gè)一般賬戶的客戶
D.法人同時(shí)為A單位法人，且A單位已在我*行開立基本賬戶
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰