A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
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A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內賬戶
A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元
A.金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
B.對于低風險客戶，金融機構可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
C.對于高風險客戶，金融機構不應設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
D.對于實施銀行保密法的國家，金融機構可設立匿名賬戶或明顯以假名設立的賬戶。
A.不能允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。
B.對于再次辦理業(yè)務的客戶，可以允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。
C.在某些低風險情況下，各國可以決定由法律確定金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
D.在某些低風險情況下，各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
A.聯(lián)合國禁毒公約。
B.金融行動特別工作組（FATF）40項建議。
C.巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。
D.美國《銀行保密法》
最新試題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。