A.是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
B.是否可以在金融領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管。
C.是否可以對(duì)違規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查處罰
D.是否可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.成員單位負(fù)責(zé)人
B.成員單位主管反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)
C.成員單位負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的司局領(lǐng)導(dǎo)
D.成員單位負(fù)責(zé)反洗錢(qián)監(jiān)管工作的處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
A.人民銀行總行
B.本行反洗錢(qián)主管領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢(qián)金融監(jiān)管委員會(huì)成員單位
D.反洗錢(qián)監(jiān)管協(xié)調(diào)小組成員單位
A.反洗錢(qián)局
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.條法司
D.辦公廳
A.反洗錢(qián)局
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)人民銀行分支行反洗錢(qián)工作部門(mén)
D.以上說(shuō)法均不完整
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)不包括以下哪條（）。
下列有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的表述正確的是（）。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
反洗錢(qián)工作小組成員發(fā)生變更時(shí)，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X(qián)監(jiān)管部門(mén)、公司合規(guī)部及財(cái)富管理委員會(huì)重新報(bào)備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)備案時(shí)間有特殊要求，以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)要求為準(zhǔn)。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
以下哪些犯罪類(lèi)型屬于洗錢(qián)活動(dòng)的上游犯罪類(lèi)型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)。