單項選擇題屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易情形的有()種。

A、18 
B、19 
C、20 
D、22


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2.單項選擇題各支行應將本行被檢查、抽查或處罰情況,按()季編制匯總表,于每()后()日內(nèi)報分行反洗錢工作領導小組辦公室。

A、月、月、10
B、季、月、20
C、月、季、20
D、季、季、10

3.單項選擇題各支行將反洗錢培訓情況,按()編制匯總表并于每()后()日內(nèi)報分行反洗錢工作領導小組辦公室。

A、月、月、10
B、季、季、20
C、月、月、20
D、季、季、10

5.單項選擇題商業(yè)銀行應當按照國家有關規(guī)定,(),沖銷呆賬。

A、提取呆賬資金 
B、提取壞賬準備金 
C、提取壞賬資金 
D、提取呆賬準備金

最新試題

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是()

題型:單項選擇題

公文行文有哪些基本規(guī)則?

題型:問答題

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()

題型:單項選擇題

我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?

題型:問答題

根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),以下哪種情形不能認定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案()

題型:單項選擇題

《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自()起施行。

題型:單項選擇題

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查?

題型:問答題

試述貸款五級分類的不足之處。

題型:問答題

吳某為某信用社代辦站代辦員,在信用社撤銷該代辦站后,采取偽造、私刻公章等方式,繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份,利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆,金融14.078萬元。2004年5月,檢查機關依法將吳某批捕。請分析,吳某的行為構成什么犯罪事實,該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。

題型:問答題

在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中,明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項,分別是什么?

題型:問答題