國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。