從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。