主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融領域的反洗錢立足于（）。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。