檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。