單項選擇題為不在本金融機構開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務交易金額單筆人民幣（）元以上、外幣等值（）美元以上的應核對客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復印件。
A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）。
A.銀行結算賬戶
B.定期賬戶
C.儲蓄賬戶
D.匿名或假名賬戶
2.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，經(jīng)中國人民銀行負責人批準，中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，但臨時凍結不得超過（）小時。
A.12
B.24
C.48
D.36
3.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構工作人員實施反洗錢調查前應當成立調查組，調查組成員不得少于（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
4.單項選擇題執(zhí)行客戶身份識別制度，嚴格遵循3K原則，即對客戶進行全方位的了解，其中KYC表示（）。
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為（）。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題