A.如果客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
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A.金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
A、利用金融機構
B、投資辦產(chǎn)業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產(chǎn)進行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內賬戶
A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
金融領域的反洗錢立足于（）。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。