A、對外宣傳
B、對內宣傳
C、對內培訓
D、對外培訓
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你可能感興趣的試題
A、國務院有關部門、機構
B、司法機關
C、聯合國安理會
D、公安局
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應當經負責人批準
B.應當經高級管理層批準
C.應當報告當地中國人民銀行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據兌付
B.將1000美元現鈔結匯
C.張三轉賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現金6萬元
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。