問答題什么是金融機構？

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2.多項選擇題M國總統(tǒng)要求在工商銀行某支行開立外幣賬戶時，金融機構應采取哪些客戶身份識別措施？（）

A.應當經(jīng)負責人批準
B.應當經(jīng)高級管理層批準
C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件

3.多項選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（）

A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元

4.多項選擇題商業(yè)銀行為客戶將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施？（）

A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應當經(jīng)高級管理層的批準。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件

5.多項選擇題股份制商業(yè)銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施？（）

A.如果客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件