單項選擇題如客戶在柜面要求向其他實名的卡轉(zhuǎn)入大額款項時,柜員應做到以下哪一點()

A.以存在潛在風險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹防詐騙風險,待客戶確認后予以辦理
D.立即辦理


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1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門是()

A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.公安機關(guān)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項選擇題2003年初人民銀行頒布了反洗錢三個規(guī)章,首先在()領(lǐng)域開展反洗錢工作

A.銀行業(yè)
B.證券、期貨業(yè)
C.保險業(yè)
D.特定非金融機構(gòu)

5.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“短期”系指()

A.10個工作日以內(nèi),含10個工作日
B.10個工作日以內(nèi),不含10個工作日

最新試題

賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構(gòu)是根據(jù)此賬號自動回顯。

題型:判斷題

取消交易9038能用于取消所有賬務交易

題型:判斷題

網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。

題型:判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復查后仍無查明的自動柜員機長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序

題型:判斷題

居民個人和居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個人和居民機構(gòu)辦理售匯按外匯資金來源。

題型:判斷題

外幣結(jié)算賬戶關(guān)閉時,賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶,也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶

題型:判斷題

辦理人民幣存取款業(yè)務的金融機構(gòu)應當按照中國人民銀行的規(guī)定,無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣,挑剔殘缺、污損的人民幣,并將其交存當?shù)刂袊嗣胥y行。

題型:判斷題

本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。

題型:判斷題

持卡人可在自動柜員機吞卡后5個工作日內(nèi),持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動柜員機所屬網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

題型:判斷題

柜員掃描憑證時,當日掃描憑證必須當日提交,次日該掃描文檔則作廢。

題型:判斷題