單項(xiàng)選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)采用()評級體系。

A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式


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5.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長
B.監(jiān)事長
C.理事長
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

最新試題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶,以下說法正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請開立基本存款賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對賬與業(yè)務(wù)辦理在()方面嚴(yán)格分離原則

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動:()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應(yīng)要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人()。

題型:多項(xiàng)選擇題

本辦法所稱員工,包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括()

題型:多項(xiàng)選擇題