A.合同制員工
B.非全日制員工
C.勞務派遣制員工
D.內(nèi)退員工
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A.客戶身份資料,自業(yè)務關(guān)系結(jié)束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶資料的,按賬戶管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄,按會計檔案管理的具體期限保存,檔案管理沒有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的,按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄,自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年
A.開立銀行結(jié)算賬戶時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,作為賬戶資料保管
B.建立或修改自然人客戶信息時留存的有效身份證件的復印件單獨保管
C.提供一次性金融服務時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,作記賬憑證附件
D.為客戶開通非柜臺方式服務時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件,按照有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定的方式保管
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶未更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.在辦理業(yè)務時,可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求,采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息,不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務時,能立即獲得第三方提供的客戶信息
A.客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務登記證
D.機構(gòu)信用代碼證
最新試題
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請開立臨時存款賬戶()
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()
人民幣單筆1萬元(含)至5萬元、外幣等值1000美元(含)至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務及人民幣單筆2萬元(含)至5萬元、外幣等值2000美元(含)至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務,應采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務。
委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,應當符合下列要求()
召開涉密會議,以下哪些行為不得進行()。
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的,銀行可為開戶申請人()。
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費支付()服務。
開通公務卡還款服務的電子銀行渠道包括()
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時,應要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()
本辦法所稱員工,包括()