多項選擇題青島農商銀行應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束次年或者一次**易記賬次年起保存5年。屬于賬戶資料的，按賬戶管理規(guī)定的年限保存
B.作記賬憑證附件的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，按記賬憑證的具體期限保存
C.交易記錄，按會計檔案管理的具體期限保存，檔案管理沒有規(guī)定或規(guī)定期限低于3年的，按3年保存
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄，自聯(lián)網(wǎng)核查次年起保存5年


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1.多項選擇題對于按照本辦法有關規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，青島農商銀行應按照以下要求保管（）

A.開立銀行結算賬戶時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，作為賬戶資料保管
B.建立或修改自然人客戶信息時留存的有效身份證件的復印件單獨保管
C.提供一次性金融服務時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，作記賬憑證附件
D.為客戶開通非柜臺方式服務時留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，按照有關內控制度規(guī)定的方式保管

3.多項選擇題委托金融機構以外的第三方識別客戶身份的，應當符合下列要求（）

A.在辦理業(yè)務時，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息

4.多項選擇題根據(jù)《青島農商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）

A.客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證
D.機構信用代碼證

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