A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
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A.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時，應(yīng)同時核對代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時，應(yīng)同時核對代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時，應(yīng)核對代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時，應(yīng)核對代理人的有效身份證件
A.向客戶問詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進行辨識
D.根據(jù)客戶性別進行辨識
A.發(fā)生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混亂，泄密情況多次出現(xiàn)，造成不良后果
D.不嚴格執(zhí)行失泄密報告制度或故意隱匿不報
A.不得使用無線話筒和手機
B.不準隨意使用筆記本記錄涉密內(nèi)容
C.不得將涉密內(nèi)容向無關(guān)人員泄露或擅自擴大傳達范圍
D.未經(jīng)批準不得錄音
A.Ⅰ類戶
B.Ⅱ類戶
C.Ⅲ類戶
最新試題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
本辦法所指的理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務(wù)帶來不利影響，導(dǎo)致（）特定事件
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
理財業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）
委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當符合下列要求（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）