多項(xiàng)選擇題

留存證件：指通過（）等方式留存存款人及代理人的有效身份證明材料

A.復(fù)印
B.拍照
C.掃描
D.只能通過拍照或掃描。

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多項(xiàng)選擇題
個(gè)人外匯匯款業(yè)務(wù)可分為以下哪幾種類型（）
A.境內(nèi)匯出匯款
B.同城往賬
C.系統(tǒng)內(nèi)劃轉(zhuǎn)
D.跨行轉(zhuǎn)賬
多項(xiàng)選擇題
下面屬于一次性金融服務(wù)的是（）
A.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款
B.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)鈔兌換
C.未在我*行開立賬戶的票據(jù)兌付
D.在我*行個(gè)人賬戶存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
多項(xiàng)選擇題
《平安銀行人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》所稱在中國(guó)境內(nèi)有住所是指因（）而在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住
A.戶籍
B.家庭
C.經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系
D.住房
多項(xiàng)選擇題
開戶行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄：不配合客戶身份識(shí)別、對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的、組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的。（）
A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的。
多項(xiàng)選擇題
對(duì)于接收到中國(guó)人民銀行通過“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)”發(fā)布的經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、（）銀行賬戶（含銀行卡，下同）個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶的個(gè)人，我*行將在5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不再為其新開立賬戶。
A.贈(zèng)送
B.出借
C.出售
D.購買
多項(xiàng)選擇題
因代發(fā)工資、養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)需批量開立個(gè)人存款賬戶的，需核實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)背景、代收付協(xié)議、業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、盡職調(diào)查報(bào)告、個(gè)人稅收居民身份聲明文件、（）、代理簽署個(gè)人稅收居民身份聲明文件授權(quán)書等開戶資料的真實(shí)性、合規(guī)性及有效性后予以開戶。
A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
多項(xiàng)選擇題
《平安銀行人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》所稱非居民標(biāo)識(shí)是指用于判斷存款人是否為非居民個(gè)人的有關(guān)要素，具體包括：存款人的境外身份證明、存款人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱。（）
A.存款人的境外電話號(hào)碼，且沒有我國(guó)境內(nèi)電話號(hào)碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時(shí)存放的地址。
多項(xiàng)選擇題
外國(guó)公民如需申請(qǐng)個(gè)人支票賬戶，護(hù)照需由其本人到公證機(jī)關(guān)辦理公證，開立支票賬戶時(shí)出示（）
A.護(hù)照原件
B.護(hù)照復(fù)印件
C.本人在其國(guó)家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件
多項(xiàng)選擇題
個(gè)人支票結(jié)算賬戶申請(qǐng)條件，持有港澳居民往來內(nèi)地通行證或臺(tái)灣居民來往大陸通行證的港澳臺(tái)同胞、持有一年以上護(hù)照和外國(guó)人居留證的外國(guó)人等非開戶地常住居民，須滿足以下條件之一：（）
A.在開戶地?fù)碛形飿I(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復(fù)印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶口本復(fù)印件）；
B.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)并在我*行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級(jí)管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)的私營(yíng)企業(yè)法人代表，向我*行提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
多項(xiàng)選擇題
對(duì)于柜面代理開立的個(gè)人活期存折，開戶行應(yīng)于開戶前完成與被代理人的電話核實(shí)（16周歲以下代理開立的無須電話核實(shí)），并將（）等內(nèi)容在開戶申請(qǐng)書中備注核實(shí)情況，并保存與被代理人電話核實(shí)的電話錄音。
A.核實(shí)電話
B.核實(shí)結(jié)果
C.核實(shí)日期
D.核實(shí)經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關(guān)系