A.依法依規(guī)、公開透明
B.分類處置、懲防并舉
C.自查導向、邊查邊改
D.查研結(jié)合、注重實效
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你可能感興趣的試題
A.銀行理財產(chǎn)品
B.銀行存款
C.證券投資基金份額
D.債券
A.著力整治銷售誤導，規(guī)范銷售管理行為
B.著力整治理賠難，提高理賠服務(wù)質(zhì)量和效率
C.著力整治違規(guī)套取費用，規(guī)范市場經(jīng)營行為
D.著力整治數(shù)據(jù)造假，摸清市場風險底數(shù)
A.完善消費者權(quán)益保護機制
B.加強人身保險產(chǎn)品銷售行為管理
C.嚴查違規(guī)套取費用
D.防范數(shù)據(jù)不真實風險
E.提高群體性事件的應(yīng)急處置能力
A.強化監(jiān)管力度，持續(xù)整治市場亂象
B.補齊監(jiān)管短板，切實堵塞監(jiān)管制度漏洞
C.堅持底線思維，嚴密防控風險
D.創(chuàng)新體制機制，提升保險服務(wù)實體經(jīng)濟能力和水平
A.傳統(tǒng)的主導型案件占比下降
B.被利用型案件風險加大
C.參與型案件占比下降
D.新的作案手法時有出現(xiàn)
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。