A.按規(guī)定對相關(guān)交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查
B.確認交易單證所列的交易主體、金額、性質(zhì)等要素與其申請辦理的外匯收支相一致
C.按照國際收支申報和服務貿(mào)易外匯收支管理信息申報規(guī)定審查境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人填寫的申報憑證
D.辦理服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務應按規(guī)定期限留存審查后的交易單證備查
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A.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以自然人身份進行
B.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以企業(yè)身份進行
C.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者的貿(mào)易外匯收支業(yè)務適用自然人的各類管理要求
D.個人對外貿(mào)易經(jīng)營者的貿(mào)易外匯收支業(yè)務適用一般企業(yè)的各類管理要求
A.B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支均需進行電子數(shù)據(jù)核查
B.直接憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務登記表》為B類企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務
C.B類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的，憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務
D.必須通過外匯局貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)簽注《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務登記表》使用情況
A.外匯局通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”向金融機構(gòu)發(fā)布全國企業(yè)名錄
B.外匯局將名錄上的企業(yè)按A、B、C三類實施動態(tài)分類管理
C.開展貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務的企業(yè)或個人，按照規(guī)定向外匯局辦理名錄登記手續(xù)
D.不在名錄的企業(yè)也可直接辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務
A.深加工結(jié)轉(zhuǎn)項下轉(zhuǎn)出方從轉(zhuǎn)入方收到的貨款
B.出口信用保險理賠、出口貨物保險理賠、出口買方信貸項下等境內(nèi)收款
C.以轉(zhuǎn)讓信用證、背對背信用證方式結(jié)算的出口業(yè)務項下境內(nèi)收款
D.貿(mào)易項下其他跨境和境內(nèi)收付款
A.從境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域收回的出口貨款，向境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域支付的進口貨款
B.從離岸賬戶、境外機構(gòu)境內(nèi)賬戶收回的出口貨款，向離岸賬戶、境外機構(gòu)境內(nèi)賬戶支付的進口貨款
C.深加工結(jié)轉(zhuǎn)項下境內(nèi)收付款、轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下收付款及其他與貿(mào)易相關(guān)的收付款
D.境內(nèi)機構(gòu)通過境外賬戶收入的出口貨款與支付的進口貨款
最新試題
為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復印件。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應核對的調(diào)查文件包括（）。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。
事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務的人員是（）。
銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務操作的通知》，銀行應（）對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。