A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書(shū)
D.上級(jí)行的批準(zhǔn)文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個(gè)人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國(guó)際卡收單
A.該銀行的業(yè)務(wù)信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽(yù)
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人
B.了解交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復(fù)印件
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時(shí)
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
A.國(guó)際業(yè)務(wù)部
B.運(yùn)營(yíng)管理部
C.個(gè)人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
最新試題
以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。
在辦理跨境交易時(shí)，銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作主要內(nèi)容包括（）。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯，購(gòu)匯資金來(lái)源可以為（）。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別（）。
電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買，紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買，代理人只限于直系親屬，代理人在購(gòu)買時(shí)須另提供的資料有（）。
對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。
目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和（）。